深圳市中兴通讯股份有限公司创立大会于1997年10月15日在深圳市银湖旅游中 心召开,与会股东85人,代表股数18635.66万股,占公司总股本的74.54%, 符合 公司法规定的召开创立大会的与会表决权数。经大会审议,表决通过如下决议:
    一、会议审议通过了《深圳市中兴通讯股份有限公司筹委会工作报告》
    二、会议审议通过了《深圳市中兴通讯股份有限公司章程》
    三、会议审议通过了《关于发起人抵作股款的财产作价报告》
    四、会议审议通过了《关于深圳市中兴通讯股份有限公司设立费用的报告》
    五、会议审议通过了《关于设立深圳市中兴通讯股份有限公司的决议》
    六、会议审议通过了《关于申请本公司股票上市交易的决议》
    七、会议审议通过了《关于选举深圳市中兴通讯股份有限公司董事的决议》
    八、会议审议通过了《关于选举深圳市中兴通讯股份有限公司监事的决议》
    经与会股东投票表决,张太峰、侯为贵、韩永深、张秀发、陈耿、张仁勇、朱 金文、殷一民、白树祥、诸为民、袁绍文当选为本公司董事,上述十一位成员组成 公司首届董事会。
    经与会股东投票表决,王桂山、张万钟、宁凤莲、刘群、方平当选为本公司监 事,上述五名成员同由公司员工推选的两名监事孟彪、陈健洲组成公司首届监事会。
    
深圳市中兴通讯股份有限公司    1997年10月15日