本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2007年1月15日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知》。2007年1月24日,公司第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开。应表决董事14名,实际表决董事14名。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于推迟公司二〇〇七年第一次临时股东大会时间的议案》。

    鉴于《公司第一期股权激励计划》正经国家有权机关审批,为了避免近期连续召开股东大会而增加股东负担,公司董事会决定推迟召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会,现将有关情况通知如下：

    1、会议召开时间：由“2007年1月30日上午9时”变更为“2007年3月13日上午9时”；

    2、会议登记时间：2006年12月4日至12月8日,2007年1月4日至1月10日已登记的股东仍有效；同时股东可在2007年2月12日至2月16日继续登记。

    3、股权登记日不变,仍为2006年11月27日。

    4、《表决代理委托书》：由于本次股东大会没有增加新的议案,因此《表决代理委托书》仍然沿用原定于二○○六年十二月二十八日(星期四)举行之中兴通讯股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会之《表决代理委托书》(详见2006年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》以及《上海证券报》上刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二○○六年第一次临时股东大会的通知》),除非股东书面撤回此前已签署的《表决代理委托书》,否则该等《表决代理委托书》仍为有效。尚未签署《表决代理委托书》的股东仍可签署前述《表决代理委托书》并在临时股东大会举行前24小时交到本公司注册地,该等《表决代理委托书》亦为有效。如果增加任何新的议案而须更新《表决代理委托书》,公司将另行公告。

    5、H股暂停办理股份过户登记手续日期：公司将于2007年2月10日(星期六)起至2007年3月12日(星期一)止(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。

    除上述情况外,其他内容不变。

    表决情况：同意14票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    中兴通讯股份有限公司董事会

    2007年1月25日