中兴通讯股份有限公司（下称公司）第三届董事会第八次会议于2004年8月27日以现场方式在公司本部召开。应到董事16名，实到董事13名，副董事长王宗银先生因工作原因未能出席，委托董事长侯为贵先生行使表决权；董事张俊超先生因工作原因未能出席，委托董事长侯为贵先生行使表决权；独立董事乔文骏先生因工作原因未能出席，委托独立董事陈少华先生行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司部分监事列席了本次会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《中兴通讯股份有限公司2004年半年度报告正文及摘要》

    二、审议通过《中兴通讯股份有限公司2004年半年度总经理工作报告》

    三、审议通过《中兴通讯股份有限公司2004年半年度财务分析报告》

    公司2004年1—6月份，完成主营业务收入11,774,259,418元，实现利润总额703,213,687元，净利润513,181,782元。

    特此公告。