深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年2月16 日在公 司本部召开,会议决定召开2000年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年3月28日上午9时

    二、会议地点：深圳市银湖旅游中心

    三、会议内容：

    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2000年度总经理工作报告》

    3、审议《公司2000年度监事会工作报告》

    4、审议《公司2000年度财务决算及利润分配预案报告》

    5、审议《关于改聘公司审计机构的议案》

    6、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

    四、参加人员：

    1、截止2001年3月20日下午收市后, 在深圳证券中央登记结算公司登记在册的 “中兴通讯”(0063)A股股东及其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    五、参加办法：出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。

    3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    六、其他事宜：

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、大会联系地址:深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座

    3、大会联系电话:0755－6790282

    4、大会联系传真:0755－6790286

    5、邮政编码:518057

    6、联系人:李柳红