深圳市农产品股份有限公司第六次股东大会于1998年3月21日下午3∶00在深圳 市罗湖区布吉农产品批发市场娱乐中心召开。会议实到人数98人，代表股权4247.7 万股，占总股本的62.1％，符合《公司法》及公司《章程》的要求，会议并经深圳 市罗湖公证处公证。大会作出以下决议：

    1.关于通过1997年度董事会工作报告的决议；

    2.关于通过1997年度监事会工作报告的决议；

    3.关于通过1997年度财务决算报告的决议；

    4.关于1997年度利润分配及分红派息方案的决议；

    经深圳市会计师事务所审计，本公司1997年度实现主营业务收入155,822,522 .81元，利润总额64,758,376.71元，税后利润55,063,967.68元人民币。 按本公司 股本6841.8万股计，每股收益为0.805元。 根据《公司法》和公司《章程》规定， 并经公司董事会提议，股东大会经讨论决定1997年度利润分配方案为：提取法定公 积金10％，法定公益金5％，当年可供股东分配的利润为46,804,372.53元，加上 1996年未分配利润1,133,3 01元，可供分配利润合计为47,937,673.53元，每股可 分配利润为0.701元，本次分配方案为每10股送7股红股(含税)，其余未分配利润45, 073.53元结转下一年度分配。

    上述方案尚须报有关部门核准后实行。

    根据公司1997年度经营状况及1998年度公司发展计划，同意实施1998年度配股 方案。