本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市农产品股份有限公司二○○三年度第二次临时股东大会于二OO三年九月二日上午10：00在深圳市布吉路1021号天乐大厦23楼会议室召开。参加股东大会的股东及委托授权代表共41人，代表股权数 80463832股，占本公司总股本的37.36%。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈少群先生主持。

    会议经表决，审议通过了公司2003年中期利润分配及资本公积金转增股本的决议：

    经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2003年1-6月实现主营业务收入1,335,353,445.47元，利润总额49,940,166.81元，税后利润36,800,347.55元人民币。按本公司2003年6月30日总股本215,368,579股计，每股收益为0.17元。根据《公司法》和公司《章程》规定，提取10%的法定盈余公积金3,680,034.76元、5%的法定公益金1,840,017.38元， 2003年中期可供股东分配的利润为31,280,295.41元，加上2002年度未分配利润124,369,154.76元，可供分配利润合计为155,649,450.17元，以2003年6月30日总股本215368579股计，每股可分配利润为0.723元。中期分红派息方案为每10股送5股，同时用资本公积转增3股并派现金2元(含税)，剩余4,891,444.87元，结转下年度分配。

    该议案同意的股权数为80463832股，占出席大会的股东代表股权总数的100%；反对的股权数为0股；弃权的股权数为0股。

    本次股东大会经广东华商律师事务所律师周游见证，认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。