深圳市农产品股份有限公司第二届董事会第三次会议于1997年12月 30日下午3 ∶00在外贸轻工大厦15楼会议室召开，会议决定召开第二次临时股东大会， 现将 有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议董事会关于实施1998年度配股方案的报告；

    其中包括：

    (1)股东配股比例和本次配售股份的总额；

    (2)配股价格浮动幅度；

    (3)本次募集资金使用项目；

    (4)本次配股的有效期限；

    (5)授权董事会负责实施配股的有关事宜。

    2.审议董事会按中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改的公司章程，并 授权董事会按配股实施后的股本及结构修改公司章程。

    二、出席会议的对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止1998年2月9日下午3∶00在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股 东；

    3.因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

    三、会议时间：1998年2月13日下午3∶00(星期五)

    四、会议地点：深圳市农产品股份有限公司娱乐中心

    五、登记办法

    1.公众股及内部股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；

    2.法人股东凭法人授权委托书登记；

    3.登记时间：1998年2月13日会前45分钟；

    4.登记地点：深圳市农产品股份有限公司娱乐中心；

    5.异地股东可将登记内容预先传真至本公司董事会办公室；

    6.联系电话：(0755)5418842或5521404－1503

    传真：(0755)5418842

    邮编：518003

    六、参会股东食宿及交通费自理。