深圳农产品股份有限公司第五次股东大会于1997年4月29日下午3：00 在深圳市 罗湖区红叶广场举行。会议实到人数186人，代表股权2804万股，占总股本的55.34 ％，符合《公司法》和公司《章程》的要求，并经深圳市罗湖公证处公证。大会作 出以下决议：

    1、通过1996年度董事会工作报告；

    2、通过1996年度监事会工作报告；

    3、通过1996年度财务决算报告及1997年度财务预算方案；

    4、通过1996年度利润及分红派息方案

    根据深圳市会计师事务所审计，本公司1996年度实现主营业务收入956625 95 .44元，利润总额33841770.41元，税后利润28966152.09元人民币。 根据公司第五 次股东大会决定，新老股东共享1996年度利润，按现在本公司股本5068万股计，每 股收益为0.57元。1996年度利润分配方案为：提取法定公积金10％、法定公益金10 ％、任意盈余公积金15％，当年可供股东分配的利润为18827998.85元，加上 1995 年未分配利润43302.14元，可供股东分配利润合计为18871031.00元， 每股可分配 利润为0.37元，本次分配方案为每10股送3.5股红股，其余未分配利润1176603. 14 元，结转下一年度分配。