本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二○○二年七月三十 日上午9:00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室举行。 会议应到董 事12人,实到董事12人,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    会议审议通过如下决议:
    1、审议通过公司2002年半年度报告及其摘要;
    2、公司2002年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    
深圳市农产品股份有限公司董事会    二○○二年七月三十日