本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经本公司董事会提议，深圳市农产品股份有限公司于2002年6月25日下午3：00 在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室召开深圳市农产品股份有限公司 二○○二年度第一次临时股东大会。出席会议的股东和受权代表共53人，代表股份 数80980435股，占公司总股本的43.81％， 符合《公司法》及本公司章程的规定。 公司董事长林家宏主持会议。经大会审议并逐项表决通过了如下决议：

    1、关于受让深圳市集贸市场有限公司股权的议案（关联交易）

    同意的股权数为31700447股，占出席股东大会的股东代表股权数的100％； 反 对的股权数为0股，占出席股东大会的股东代表股权数的0％；弃权的股权数为0股， 占出席股东大会的股东代表股权数的0％； 关联方深圳市商贸投资控股公司回避此 项表决。

    2、关于出让深圳华润万方超级市场有限公司股权的议案

    同意的股权数为80980435股，占出席股东大会的股东代表股权数的100％； 反 对的股权数为0股，占出席股东大会的股东代表股权数的0％；弃权的股权数为0股， 占出席股东大会的股东代表股权数的0％。