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    深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年6月29日下午2：30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事10人,董事祝俊明先生因公出差在外,未能出席会议,委托董事陈少群先生代为表决,董事马坚女士、孙涛先生因公未能出席会议,委托董事陈小华先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意挂牌转让下属深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权的议案》。具体内容见本公司同日刊登的2007－26号公告。

    二、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2007年度股权激励分配方案的议案》。

    根据2005年11月24日通过的公司《股权激励管理办法》及其实施细则,公司2007年度可分配激励股份数为5,332,253股,参与本次股权激励认股计划的公司董事、监事及高管人员获得分配股份明细如下表：

    序号     认购人姓名           职   务         可认购股票数量(万股)
      1        陈少群      董事长                         32.4
      2        祝俊明      董事、总经理                   30.6
      3        冯儒林      董事                           11.7
      4        陈小华      董事兼董事会秘书               11.7
      5        马  坚      董事兼副总经理                 12.6
      6        林锡彬      副总经理                       11.7
      7        万筱宁      副总经理                       11.7
      8        胡翔海      副总经理                       11.7
      9        陈凤琴      监事                             9
     10        刘岁义      监事兼审计部长                  3.2
     11        李  芳      监事                             2
     12                   合   计                         148.3

    三、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》；

    同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司提供2007年度审计服务。该议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<深圳市农产品股份有限公司内部控制制度>的议案》；

    五、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<深圳市农产品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

    六、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<深圳市农产品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；

    七、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<深圳市农产品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

    八、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<深圳市农产品股份有限公司接待与推广制度>的议案》；

    九、会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<深圳市农产品股份有限公司独立董事工作规则>的议案》。

    特此公告。

    深圳市农产品股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月二十九日