本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经董事会提议,公司将于2007年1月25日(周四)下午3：00召开公司2007年第一次临时股东大会。

    (一)召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年1月25日15:00时

    2.召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

    5.出席对象：

    (1)本次股东大会的股权登记日为2007年1月19日(周五)。凡2007年1月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

    (二)会议审议事项

    《关于出让深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司部分股权的议案》。

    议案具体内容见2007年1月9日本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公司公告。

    截至2006年10月31日,公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司拟转让的民润公司部分股权所对应的净资产值为6846.44万元,本次股权转让总价为7575.71万元,转让价格超出对应净资产值729.27万元。但由于该股权转让须获国家商务部审批后生效,因而该股权转让对本公司2006年度利润没有直接影响。

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2007年1月22日—1月25日(上午9：00～11：30,下午2：30～5：00,25日下午3：00截止)。

    3.登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼董事会办公室。

    (四)其它事项说明

    1.会议

    联系方式：邮政编码：518019

    联系电话：0755-25850936,0755-25850050

    联系传真：0755-25850050

    联系人：陈小华、郑桂波、郑映华

    2.会议费用：出席本次股东大会现场会议的所有股东会议当日食宿、交通费用自理。

    (五)授权委托书附件：

    授权委托书

    兹全权委托 (身份证号码为： )代表本人/本单位出席深圳市农产品股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人股票帐户: 持股数:

    身份证号码： 委托日期:

    委托人:(签章)

    六、备查文件

    1、公司董事会决议；

    2、议案具体内容。

    深圳市农产品股份有限公司董事会

    二○○七年一月九日