本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示:

    ●被担保人名称:深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司(以下简称民润公司),青岛青联股份有限公司(以下简称青联公司)

    ●本次担保金额:壹亿零肆佰玖拾万元人民币

    ●本公司无逾期对外担保

    ●此次对外担保,需提交公司股东大会审议通过

    一、担保情况概述

    深圳市农产品股份有限公司(以下简称本公司)董事会通过决议,同意为民润公司和青联公司提供担保。本次担保总额为人民币壹亿零肆佰玖拾万元。具体如下:

    1、民润公司拟向中国建设银行深圳市分行申请贷款壹亿元人民币,本公司同意为其提供担保,担保方式为连带责任担保。该项担保是民润公司为本公司全资子公司时发生,已包含在2005年担保范围内,本次担保为续保。

    2、青联公司拟向青岛商业银行申请贷款肆佰玖拾万元人民币,本公司同意为其提供担保,担保方式为连带责任担保。该项担保已包含在2005年担保范围内,本次担保为续保。

    截至本公告披露日,本公司及控股子公司累计对外担保32270万元人民币,因民润公司合资后本公司的持股比例由原来100％降至47.76％,本公司不再是控股股东,故对控股子公司提供担保由原来的32270万元降至19270万元,对民润公司提供担保变为13000万元。

    二、被担保人基本情况

    1、民润公司于1997年8月7日成立,原为本公司全资子公司。2006年4月15日经国家商务部批准,民润公司变为中外合资企业,本公司持有民润公司股权由原先的100％降至47.76%。民润公司现注册资本人民币26800万元。民润公司现注册资本人民币26800万元,注册地址:深圳市福田区吉莲大厦二层JL3201号,主要经营范围:商品的零售及佣金代理(拍卖除外)包括食品、副食品、综合百货、文教体育用品、日化用品、厨卫用品、五金交电、保健用品(上述涉及配额许可管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理)。2005年净利润为－4125万元。

    截至2006年6月30日,民润公司资产总额为9.32亿元,净资产2.3亿元,负债7.02亿元,资产负债率为75.32%。(未经审计)。

    2、青联公司于1989年1月14日成立,现注册资本人民币2938万元,注册地址:青岛市李沧区四流中支路8号,主要经营范围:肉禽蛋类加工,畜禽屠宰,食品加工,冷冻冷藏、代储代运服务。2005年净利润－360万元。

    截至2006年6月30日,青联公司资产总额为21123万元,净资产1409万元,负债19715万元,资产负债率为93.33%。(未经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式为连带责任担保,担保金额人民币壹亿零肆佰玖拾万元,期限壹年。

    四、董事会意见

    公司董事会以联签方式分别同意为民润公司和青联公司提供担保,赞成票13票,反对票0票,弃权票0票。

    董事会认为,为支持民润公司在过渡期的经营发展,继续向民润公司提供上述贷款担保能够改善其经营状况,提升民润公司的价值。同时为支持青联公司经营的发展,继续向青联公司提供上述贷款担保能够帮助其改善经营状况。

    因民润公司及青联公司资产负债率均超过70％,本公司为其提供担保需提交股东大会审议,符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

    五、备查文件目录

    1、董事会决议

    2、民润公司营业执照复印件

    3、青联公司营业执照和工商登记信息资料

    特此公告

    

深圳市农产品股份有限公司

    董 事 会

    2006年9月22日