本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年12月12日下午3：00

    2.召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室。

    3.召开方式：现场投票。

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：陈少群董事长

    6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)23人、代表股份147,291,072股、占上市公司有表决权总股份37.99%

    四、议案审议和表决情况

    会议审议通过《关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司引进战略投资者的议案》,该议案具体表决结果如下：

    同意147,291,072股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果(适用社会公众股股东表决事项)：

    本次会议无涉及分类表决事项。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东海埠律师事务所

    2.律师姓名：周游

    3.结论性意见：

    深圳市农产品股份有限公司2005年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的规定。