本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于公司2005年第一次临时股东大会将采取现场投票、网络投票、委托独立董事投票三种方式对会上审议的事项进行表决，为降低广大投资者投票的难度，经公司董事会决定2005第一次临时股东大会取消审议《关于更换公司董事的议案》，《关于更换公司董事的议案》将延期提交公司股东大会审议，具体提请时间由公司董事会视情况重新确定。公司于2005年7月14日公告的《深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。

    特此公告