本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    经本公司董事会提议，于2005年5月18日下午3：00召开深圳市农产品股份有限公司2004年度股东大会，地点为深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室。

    一、会议审议事项

    1、审议通过2004年年度报告及其摘要；

    2、审议通过2004年度董事会工作报告；

    3、审议通过2004年度监事会工作报告；

    4、审议2004年度分红派息方案；

    5、审议关于续聘公司2005年度审计机构的议案；

    6、审议关于更换董事的议案;

    7、审议关于修改公司章程的议案。

    二、会议出席对象

    1、凡在2005年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席（授权委托书附后）。

    三、出席会议登记办法

    1、国家股、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续；

    2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦2203,异地股东可用信函或传真方式于会前三天与公司董事会办公室联系登记。

    4、登记时间：2003年5月16日至18日（上午9：00～11：30,下午2：30～5：00,18日下午3：00截止）

    四、本次会议时间半天，与会者交通食宿费自理。

    五、公司联系地址及方式：深圳市布吉路1021号天乐大厦2203室

    邮编：518019

    电话：（0755）25850936或（0755）25850688转2203

    传真：（0755）25850936或25850050

    六、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    

深圳市农产品股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月十五日

    附件 授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席深圳市农产品股份有限公司2004年
度股东大会，并代为行使表决权。
    股东帐户：                     持股数：
    股东身份证号码：               受托人身份证号码：
    委托人签名：                   受托人签名：
    委托日期：         年    月     日