深圳市农产品股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年4月13日上午9：30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席谢海明先生主持，审议通过了如下议案：

    1、关于公司2004年度监事会工作报告的议案；

    2、关于公司2004年年度报告及其摘要的议案；

    3、关于公司2004年度财务决算报告的议案；

    4、关于公司2004年度利润分配及分红派息的预案；

    5、关于修改《深圳市农产品股份有限公司章程》的议案;

    6、关于续聘公司2005年度审计机构及支付审计机构费用的议案。

    上述议案需提交2004年度股东大会审议。

    特此公告。