本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司将于2004年4月12日召开2003年年度股东大会，现将会议相关事项公布如下：

    一、会议基本情况

    1、会议时间：2004年4月12日上午9：30,会期半天

    2、会议地点：中国有色大厦26楼公司大会议室

    二、会议审议事项

    1、审议公司2003年度董事会报告；

    2、审议公司2003年度监事会报告；

    3、审议公司2003年度财务工作报告；

    4、审议公司2003年度利润分配方案；

    5、审议公司2003年年度报告及年报摘要；

    6、审议关于修改公司章程的议案（具体内容详见本公司于2003年12月23日刊登的相关公告）；

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2004年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    四、会议登记方法

    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用电话和传真方式进行登记；

    2、登记时间：2004年4月6日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00；

    3、登记地点：中国有色大厦24楼公司董事会秘书室。

    联系人：彭玲 黄建民

    联系电话：0755-83474800 联系传真：0755-83474889

    五、出席会议的股东费用自理。

    附件:

    授权委托书

    兹全权委托 先生\女士代表我单位\个人出席深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名 委托人身份证号码

    委托人持股数 委托人股东帐号

    被委托人姓名 被委托人身份证号码

    委托日期