深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第九次董事会于2003年8月20日在贵阳市神奇假日酒店会议室召开，会议由董事长欧显华先生主持，会议应到董事14名，实到董事14名。公司监事全部列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议一致通过如下决议：

    1、审议通过《2003年半年度总经理工作报告》

    2、审议通过《2003年半年度财务工作报告》

    3、审议通过《2003年半年度报告和报告摘要》

    4、审议通过《关于计提坏帐准备和更新部分固定资产的报告》

    按照财政部《企业会计制度》的有关规定，本公司根据凡口铅锌矿应收帐款的状况，加大了坏帐准备计提比例，报告期增提应收帐款的坏帐准备为11,712,687.14元。

    本公司控股子公司—深圳金鹰出租车有限公司2000年12月购入的富康998型出租车，因在营运过程中出现技术性能不稳定、安全隐患大等原因，于2003年4月份提前更换了部分营运出租车辆，报告期因提前更换了部分营运车辆净损失914,199.90元。

    5、审议通过《关于为公司外部董事购买责任保险的报告》

    6、审议通过《关于公司管理部室增设、更名的报告》

    此决议。