深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第七次董事会于2003年3月20在公司大会议室召开。会议由欧显华董事长主持，应到董事12名，实到董事12 名（其中授权出席1名），达法定人数。公司监事部分列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《2002年度总经理工作报告》；

    2、审议通过《2002年度财务工作报告》；

    3、审议通过《2002年度审计报告》；

    4、审议通过《2002年度利润分配预案》:

    经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润45,612,882.93元，加年初未分配利润6,946,942.06元，可供分配的利润为52,559,824.99元,按10%提取法定盈余公积金4,561,288.29元，按10%提取法定公益金4,561,288.29元后，可供股东分配的利润为43,437,248.41元。

    公司2002年3月16日第三届第二次董事会审议通过的《公司2002年度公司利润分配政策》为：①公司拟在2002年财务决算后分配利润一次，用于分配的比例约为30%-50%，分配形式为派现。 2002年度公司拟进行的利润分配预案，需在具体实施时，由董事会预计公司实际经营情况并提交股东大会审议通过。

    董事会决定公司2002年度利润分配预案为：以公司2002年末总股本43200万股为基数，每10股派现金红利0.6元(含税)，共计派送现金红利2592万元，剩余17,517,248.41元结转下一年度。

    公司2002年度利润分配预案尚需提请股东大会审议通过。

    5、审议通过《2002年年度报告和年度报告摘要》；

    6、审议通过《关于收回对仁化县锦江电力开发总公司投资的报告》；

    本公司对仁化县锦江电力开发总公司联营投资本金1200万元和历年累计未支付投资收益610.42万元，共1810.42万元，约定于2003年6月30日前支付完毕。截至2002年12月末，我公司已收回投资本金及投资收益1400.00万元，尚剩余410.42万元未支付。

    7、审议通过《关于核销坏帐和报废部分固定资产、无形资产的报告》；

    2002年度本公司及所属企业坏账核销、固定资产的损失、盘亏或报废汇总情况为：帐面原值5763.61万元、净值1703.28万元、已计提减值准备1657.11万元、损失46.17万元。

    8、审议通过《关于2002年度会计差错更正的报告》

    (详见本公司2002年度报告摘要第九节)

    9、召集公司2002年度股东大会的时间、地点另行公告。

    特此决议。