深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第五次监事会于2002年10月29日在深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼公司大会议室召开,会议由马建华监事会召集人主持。会议应到监事5名,实到监事5名,达法定人数。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议一致审议通过如下决议:
    1、审议通过《2002年第三季度财务报告》;
    2、审议通过《2002年第三季度报告》;
    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    4、审议通过《公司建立现代企业制度的整改方案》。
    特此决议。
    
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司    监 事 会
    2002年10月30日