深圳中金实业股份有限公司1997年第一次临时股东大会于1997年12月17日上午 9时在公司培训中心会议室召开。到会股东及股东代表共38人，代表股份4904.2 万 股，占总股份的61.3％，符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会在深圳市公 证处的现场公证下审议通过了《关于调整公司募股资金用途的议案》。

    按照招股说明书披露的募股资金用途及1997年5月20 日公司股东大会审议通过 的1997年投资计划，公司进行了积极、认真的落实与实施， 鉴于实施过程中市场 波动等因素，下列投资项目未能按计划进行：(1)投资750万元收购深圳金阳珠宝有 限公司股权及扩大重组K金镶嵌首饰销售网络项目，因首饰市场销售不景气， 价格 低落，未投入募股资金；(2)投资5056万元收购深圳金洲硬质合金有限公司股权及 扩大硬质合金微型钻头生产能力项目，因金洲公司股东情况发生变化，有关事宜协 商未果，无法投入募股资金。

    为了维护公司股东的利益，保证募股资金有较好的投资回报率，大会同意调整 上述两项未投入使用募股资金的用途，变更为投资以下项目：(1)投资4300万元收 购西南铝加工厂所持深圳华加日铝业公司20％股权；(2)追加投资3500万元收购深 圳康发发展公司35％股权，收购完成后，深圳康发发展公司为公司下属全资子公 司。

    1997年公司共募集资金13500万元，募股资金的全部用途为：(1)下属深圳金粤 铝制品有限公司《玻璃铝板幕墙扩建及技术改造项目》的总投资为2654万元，公司 按持股比例投入796.20万元；(2)投资1000万元收购深圳市金鹰出租汽车有限公司 40％股权，收购完成后，公司共计持有该公司86.8％的股权，实现控股经营；(3) 投资5500万元收购深圳康发发展公司55％股权，收购完成后，公司共计持有该公 司100％的股权，实现控股经营；(4)投资4300万元收购深圳华加日铝业有限公司20 ％股权；收购完成后，公司共计持有该公司20％的股权，实现参股经营；(5)剩余 1903.8万元用于补充公司流动资金。

    深圳华加日铝业有限公司经深圳市人民政府[1986]462号文批准设立，1987年 破土基建，1990年正式投产，1994年进行二期扩建，系大型中外合资企业，1996～ 2000年享受深圳市“两免三减”的税收优惠政策。华加日公司主要从事铝合金型材 的生产，铝合金门窗、铝板、玻璃幕墙的设计、制作与安装，设计生产能力为：铝 铸棒13000吨，铝型材10000吨，幕墙铝门窗170000平方米，挤压模具1500套。投资 收购华加日公司股权，有利于公司加快产业结构调整，培育稳定的利润增长点。

    深圳康发发展公司专业从事房地产开发，其开发的深圳“金碧苑”综合住宅小 区获得了很好的经济效益和社会效益。 康发公司在“金碧苑”尚有预留空地面积 8000平方米，拟建3万平方米高档住宅；康发公司在广州参予开发的丽昌大厦， 地 处海珠区昌岗中路， 已完成±0.00部分。 预计上述两项目完工后康发公司可获得 数千万元利润，是公司今后年度多种经营业务利润的重要来源。