本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第四次董事会于2002年5月13 日 以通讯方式召开，会议由董事长欧显华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。 公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审 议一致通过如下决议：

    1、审议通过关于提名杨传耕、隋广军、陈平为公司独立董事的议案；

    此议案尚须报中国证监会审核并提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过关于公司独立董事薪酬的议案：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 [2001]102号）的有关规定，结合本公司的实际情况，公司决定给于每位独立董事 每年 2 万元的津贴。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、 《公司章 程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。

    此议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    3、审议通过关于修改公司章程的议案；

    此议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    4、决定于2002年6月14日召开公司2001年年度股东大会。

    召开公司2001年年度股东大会会议通知内容如下：

    一、会议基本情况

    1、会议时间：2002年6月14日上午9：30，会期半天

    2、会议地点：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼公司大会议室

    二、会议审议事项

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告及2002年财务预算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配方案及2002年度利润分配政策；

    5、审议公司2001年年度报告及年报摘要；

    6、审议关于停止公司2001年增资配股预案实施工作的报告；

    7、审议关于住房问题财务处理的报告；

    8、审议提名杨传耕、隋广军、陈平为公司独立董事的议案；

    9、审议公司独立董事薪酬的议案；

    10、审议关于修改公司章程的议案；

    上述第1、2、3、4、5、6、7项具体内容刊登于2002年3月19日的《中国证券报》 、《证券时报》。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2002年6月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决， 该股 东代理人不必是公司股东；

    四、会议登记方法

    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、 股东帐户 卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；法人股东持 加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到 公司登记。外地股东可用电话和传真方式进行登记；

    2、登记时间：2002年6月7日上午9：00－11：00，下午2：00－5：00；

    3、登记地点：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼公司董事会秘书室。

    联系人：彭玲 黄建民

    联系电话：0755－2138819 联系传真：0755－2138929

    五、出席会议的股东费用自理。

    特此公告

     独立董事简历

    杨传耕：男，60岁，硕士学位，高级工程师。曾任山西省地矿局地球物理探矿 队大队长兼总工程师，地质矿产部外事局副局长，地矿部地质技术开发进出口公司 副总经理，地矿部宝石矿物公司副总经理，深圳市地质局局长，深圳市政府办公厅 副主任、主任，深圳市政府市长助理兼办公厅主任，深圳市政府经济协作办公室主 任，深圳市委驻深工委书记、巡视员。现退休。

    隋广军：男，41岁，博士学位，教授，博士生导师。曾任暨南大学特区港澳经 济研究所副所长，暨南大学企业管理系系主任、管理学院常务副院长，现任暨南大 学管理学院院长、东方思维企业管理研究中心主任、 MBA教育中心主任、应用经济 学博士后流动站站长。

    陈平：男，37岁，博士学位，副教授。曾任中山大学岭南学院国际贸易金融系 副主任、主任。现任中山大学岭南学院副院长、经济研究所所长、南开大学金融研 究中心兼职研究员。