深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第三次监事会于2002年4月23 日 在东莞市御景湾酒店大会议室召开,会议由监事会召集人马建华先生主持,应到监 事5名,实到监事5 名,达法定人数。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过《2002年第一季度财务报告》；

    2、审议通过《2002年第一季度季度报告》；

    3、 审议通过《关于继续履行〈国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有限 公司关于广东韶关岭南铅锌集团有限公司参与配股后剩余资产处置方式的协议〉及 终止履行〈广州公司委托岭南铅锌集团管理非经营性资产协议〉的报告》。同意公 司继续履行《国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有限公司关于广东韶关岭南 铅锌集团有限公司参与配股后剩余资产处置方式的协议》,同时,为进一步规范公 司管理,减少公司与控股股东之间的关联交易,同意终止履行《广州公司委托岭南 铅锌集团管理非经营性资产协议》。

    此决议。