深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第三次董事会于2002年4月23 在 广东东莞市御景湾酒店会议室召开。会议由欧显华董事长主持,应到董事9名, 实 到董事9 名,达法定人数。公司监事全部列席了会议,会议符合《公司法》和公司 章程的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《2002年第一季度总经理报告》；

    2、审议通过《2002年第一季度财务报告》；

    3、审议通过《2002年第一季度季度报告》；

    4、 审议通过《关于继续履行〈国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有限 公司关于广东韶关岭南铅锌集团有限公司参与配股后剩余资产处置方式的协议〉及 终止履行〈广州公司委托岭南铅锌集团管理非经营性资产协议〉的报告》（股东单 位关联董事对本议案实行回避,未参加表决）

    根据财政部财企[2001]90号、638号文,本公司控股股东变更为广晟资产经营有 限公司,上述协议主体国家有色金属工业局、 中国有色金属工业广州公司的权益由 广晟公司承接。董事会同意继续履行《国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有 限公司关于广东韶关岭南铅锌集团有限公司参与配股后剩余海南中金公司资产处置 方式的协议》,同时,为进一步规范公司管理,减少公司与控股股东之间的关联交易, 董事会决定终止履行《广州公司委托岭南铅锌集团管理非经营性资产协议》。

    此决议。