深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第二次监事会于2002年3月16 日 在广东东莞黄江镇伯爵山庄会议室召开，会议由监事会召集人马建华先生主持，应 到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和公司章程的有关规 定。会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过《2001年度总经理工作报告》；

    2、审议通过《2002年度生产经营、技改、科研计划》；

    3、审议通过《2001年度审计报告》；

    4、审议通过《2001年度财务决算与2002年财务预算报告》；

    5、 审议通过《2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》；

    6、审议通过《2001年年度报告和年度报告摘要》；

    7、审议通过《关于停止公司2001年增资配股预案实施工作的报告》

    8、审议通过《关于住房问题财务处理的报告》；

    9、审议通过《监事会报告》；

    此决议。