深圳中金实业股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月20日上午9时在501 栋10楼会议室召开。到会股东及股东代表共58人，代表股份5541.88万股，占总股 份的69％，符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会在深圳市公证处的现场公 证下审议并通过了如下决议：

    （1）审议通过1996年度董事会工作报告；

    （2）审议通过1996年度监事会工作报告；

    （3）审议通过1996年度财务决算报告及1997年度财务预算报告；

    （4）审议通过1996年度利润分配及分红派息的议案：公司1996年度实现净利 润33675819.15元，提取法定公积金10％计3367581.91元，提取法定公益金10％计 3367581.91元，加1995年未分配利润5260753.21元， 实际可供股东分配利润为 32201408.54元，按1997年新增发行后股份总额80000000股计，每股可分配利润0 .40元。以总股本80000000股为基数，公司每10股派现金红利2元（含税），共派 发现金红利16000000元，其余未分配利润16201408.54元结转下次分配。

    （5）审议通过1997年度投资计划方案并授权董事会根据公司情况全权处理有 关事宜；

    （6）审议通过公司章程修订稿；

    （7）一致选举：陈胜年、司徒怀、何玉良、臧玉安、杨春明、倪旭、冯秋明、 屈金奎、熊维平、徐慈艰、刘海义为第二届董事会成员；

    （8）一致选举：郑海生、蒋求忠、田伟、陆晋昌为第二届监事会成员。 原股 东监事卢育湘因工作需要，辞去监事职务。新选监事蒋求忠简历：男，56岁，高级 会计师，大专文化，曾任有色金属工业总公司财务部处长，现任有色金属工业总公 司财务部副总会计师。

    此决议。