深圳市中金岭南有色金属股份有限公司二00二年第一次临时股东大会于2002年 1月15日在公司大会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 21 名 , 代表股份数 21499.64万股,占公司总股份的49.77％。本次股东大会经广东华商律师事务所辛焕 平律师现场见证,会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议：

    一、逐项审议通过了《公司第三届董事会、监事会候选人提案》。

    同意欧显华先生为公司董事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数 的100％,反对0股,弃权0股。

    同意王志高先生为公司董事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数 的100％,反对0股,弃权0股。

    同意李进明先生为公司董事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数 的100％,反对0股,弃权0股。

    同意何一平先生为公司董事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数 的100％,反对0股,弃权0股。

    同意倪旭先生为公司董事的股数为21498.54万股, 占出席会议股东股份总数的 99.99％,反对0股,弃权1.1万股,占出席会议股东股份总数的0.01％

    同意郑耀明先生为公司董事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数 的100％,反对0股,弃权0股。

    同意张水鉴先生为公司董事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数 的100％,反对0股,弃权0股。

    同意郭勇先生为公司董事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数的 100％,反对0股,弃权0股。

    同意刘协广先生为公司董事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数 的100％,反对0股,弃权0股。

    同意马建华先生为公司监事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数 的100％,反对0股,弃权0股。

    同意何勇先生为公司监事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数的 100％,反对0股,弃权0股。

    同意丁荣培先生为公司监事的股数为21499.64万股, 占出席会议股东股份总数 的100％,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    （公司已于2001年12月15日在《证券时报》和《中国证券报》刊登具体议案内 容）

    同意21499.64万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《关于修改公司2001年增资配股预案的议案》。

    （公司已于2001年12月15日在《证券时报》和《中国证券报》刊登具体议案内 容）

    （1）、将公司2001年增资配股预案中的配股价格区间为7.5～9.5 元调整为： 《配股说明书》刊登前20个交易日公司A股股票平均收盘价的70％～90％；

    同意21499.64万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    （2）、公司董事会提出的议案为：2001 年增资配股预案中的本次配股募集资 金项目的重要性排序调整为：1凡口矿深部资源开采工程投资19600万元；2 新能源 电池电极材料用特种镍粉项目投资10600万元；3砷化镓化合物半导体材料项目投资 19800万元；4稀散金属镓资源综合回收项目投资4995万元；5 铅锌生产过程综合自 动化集成技术高技术产业化示范工程项目投资6361万元。

    经股东大会审议,同意该议案的为0.2万股,占出席会议股份总数的0.001％。

    出席股东大会的股东考虑到目前市场的变化及公司可能募集的资金量的实际情 况,要求将上述5个项目的排序调整为：1凡口矿深部资源开采工程投资19600万元； 2新能源电池电极材料用特种镍粉项目投资10600万元；3 稀散金属镓资源综合回收 项目投资4995万元；4砷化镓化合物半导体材料项目投资19800万元；5 铅锌生产过 程综合自动化集成技术高技术产业化示范工程项目投资6361万元。

    同意的股数为21499.44万股,占出席会议股份总数的99.999％,反对0股 ,弃权0 股。

    本次股东大会决议将公司2001年增资配股预案中的本次配股募集资金中的重要 性排序调整为：1凡口矿深部资源开采工程投资19600万元；2 新能源电池电极材料 用特种镍粉项目投资10600万元；3稀散金属镓资源综合回收项目投资 4995万元；4 砷化镓化合物半导体材料项目投资19800万元；5铅锌生产过程综合自动化集成技术 高技术产业化示范工程项目投资6361万元。

    公司将根据本次配股募集资金的实际情况及募集资金项目轻重缓急的原则, 按 上述顺序投入募集资金, 不足部分公司将根据实际情况以自筹资金的方式逐步投入 解决。

    四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    （公司已于2001年9月28 日在《证券时报》和《中国证券报》刊登具体议案内 容）

    同意21499.64万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

    以上四项议案均决议通过。