深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第一次董事会于2002年1月15 日 在深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼公司大会议室召开, 会议由欧显华先生 主持,应到董事9名,实到董事9名,达法定人数。公司监事全部列席了会议,会议符合 《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    1、选举欧显华先生任董事长、郑耀明先生任副董事长；

    2、经董事长提名,聘任张水鉴先生任总经理,聘任彭玲女士任董事会秘书；

    3、经总经理提名,聘任周加和先生、董保玉先生、刘侦德先生、蔡国强先生任 副总经理,聘任储虎先生任财务部经理。

    此决议。

    附：

    张水鉴：男,1956年10月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。历任江西铜业 公司纪委副科长,江铜实业总公司铜材厂厂长,江铜实业总公司副总经理, 深圳江铜 南方总公司总经理,江西铜业公司副经理、江西铜业股份有限公司董事、副总经理。 2000年5月起任本公司副总经理。

    周加和：男,1945年10月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任凡口铅锌 矿副矿长,广东岭南铅锌集团有限公司董事、党委委员、副总经理。1999年4月起任 本公司党委委员、副总经理。

    董保玉：男,1955年2月出生,中共党员,中山大学在职研究生,高级经济师。 历 任广州军区司令部直属工作部干部处正团职干部, 广州军区司令部企业局加禾期货 经纪公司副总经理、总经理,广州军区后勤部生产管理部综合计划处处长,广东省铁 路集团有限公司粤铁经济发展公司经理。1999年12月起任广东省广晟资产经营有限 公司人力资源部部长。

    刘侦德：男,1953年12月出生,中共党员,本科学历,成绩优异高级工程师。历任 凡口铅锌矿选矿副厂长、厂长,凡口铅锌矿生产矿长助理,凡口铅锌矿常务副矿长、 矿长,广东岭南铅锌集团有限公司副总经理。1999年5月起任本公司韶关分公司副总 经理。

    蔡国强：男,1951年1月出生,中共党员,大普学历,高级工程师。 历任广东省惠 阳地区钢厂车间主任,惠阳地区冶金局副科长、劳服副经理,深圳金粤铝制品有限公 司总经理,深圳中金实业股份有限公司总经理助理兼企业管理部经理、 副总经理。 1999年4月起任本公司党委委员、副总经理。

    储虎：男,1962年5月出生,中共预备党员,大专学历,在读研究生,高级会计师。 历任铜陵有色金属公司财务处会计师、金隆铜业有限公司财务计划部部长, 中国有 色金属（香港）集团公司财务部副经理,东方鑫源公司财务部经理,中国有色金属（ 香港）财务公司副总经理。2000年2月起任本公司财务部经理。

    彭玲：女,1965年4月出生,中共党员,研究生学历,硕士,高级经济师。历任中南 工业大学工商管理系讲师、系主任助理,深圳鑫汇咨询公司经理助理、经理,深圳中 金实业股份有限公司股改办副主任,股权管理部副经理兼董事会秘书,总经理办公室 副主任、外事办副主任兼董事会秘书,1999年11 月起任本公司策划部副经理兼董事 会秘书。