深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会于2001年12月13日在深圳市嘉宾 路4028号太平洋商贸大厦12楼公司大会议室召开，受监事会召集人刘昌桂委托，监 事刘协广主持会议，应到监事六名，实到监事四名，达法定人数。符合公司法和公 司章程的有关规定,会议合法有效。

    会议审议通过如下决议：

    1、提名公司第三届监事会股东监事候选人为马建华、何勇、丁荣培；

    此提名尚须提交股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    此提名尚须提交股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于撤销韶关铅锌分公司的议案》；

    4、审议通过《关于修改公司2001年增资配股预案的议案》。

    此提名尚须提交股东大会审议通过。

    附：第三届监事会股东监事候选人简历

    马建华：男,1960年9月出生，中共党员，大专学历,高级会计师。 历任广州 军区企业办公室计划财务部助理员，南方工贸总公司计划财务处副处长、处长,广 东省广晟资产经营有限公司计划财务部副部长。2001年4 月起任广东汕丰企业集团 公司代理总经理。

    何勇：男,1960年9月出生，中共党员,本科学历。 历任海军南海舰队司令部 参谋，广东省军区助理员、科长、经理,广晟公司企业管理部部长助理。 2001年4 月起任广东省广晟资产经营有限公司企业管理部副部长。

    丁荣培：男,1943年9月出生，中共党员，中专学历,高级会计师。 历任哈尔 滨东北轻合金加工厂会计师，广东有色金属加工厂副科长、会计师,中国有色金属 工业广州公司财务处科长、副处长。现任中国有色金属工业广州公司财务处处长。

    特此公告。