深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第二届第十七次董事会于2001年9月27日 以传真方式召开，会议由董事长郭声琨主持，应到董事11名，实到董事9名， 达法 定人数。公司监事会召集人刘昌桂及部分监事列席了会议，会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    由于财政部拟吊销中天勤会计师事务所执业资格，为保证本公司审计工作的顺 利进行，本公司董事会决定变更会计师事务所，聘任深圳鹏城会计师事务所负责本 公司的审计工作，并提请公司下次股东大会审议。

    特此公告