深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第二届第十六次董事会于2001年8月 25 日在深圳湾滨海明珠酒店会议室召开,会议由董事长郭声琨主持 ,应到董事十一名, 实到董事十名,达法定人数。公司监事会召集人刘昌桂及部分监事列席了会议,符合 《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《2001年上半年总经理工作报告》；

    2、审议通过《2001年中期财务报告》；

    3、审议通过《2001年中期报告及中期报告摘要》；

    4、审议通过《2001年中期利润分配及弥补年初未分配利润负数的方案》。

    报告期公司因执行《企业会计制度》,会计政策变更采用了追溯调整,调整后公 司年初未分配利润为－18,579,095.90元。

    报告期末公司实现净利润43,296,314.49元,首先用于弥补年初未分配利润－18, 579,095.90元,弥补后可供股东分配的利润为24,717,218.59元,董事会决定2001 年 中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议通过《固定资产、在建工程、 无形资产和委托贷款四项减值准备的财 务内控制度》及《追溯计提新四项减值准备情况的报告》；

    6、 审议通过《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司信息披露管理规定（暂 行）》。