每日必读深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2001年第一次临时股东大会于 2001年8 月17日在公司大会议室召开。出席会议的股东及股东代表共16名,代表股份数22018. 25万股,占公司总股份的50.97％。本次股东大会经广东华商律师事务所辛焕平律师 现场见证,会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《股东大会议事规则》
同意22018.25万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
二、逐项审议表决通过了《公司2001年增资配股预案》。
1、本公司符合现行配股发行的条件。
同意22018.25万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
2、配股比例和配售股份总额。
以本公司2000年12月31日的股本总额43200万股为基数,以每10股配售3 股（即 10配3）向本公司全体股东配售,总计可配售12960万股。其中,国有股股东中国有色 金属工业广州公司承诺放弃此次6426万股的配股权并经广东省财政厅财企 [ 2001 ]274号文批准；其他法人股股东此次可配售的378万股配股权,是否放弃将尊重其股 东的意见；社会公众股股东可配售6156万股。
同意22018.25万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
3、配股价格及定价方式：
本次配股价格区间拟定为每股人民币7.5－9.5元, 具体授权董事会根据市场变 化情况决定。定价依据如下：
1配股价格不低于公司每股净资产；
2募集资金计划投资项目的资金需求；
3参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及未来前景的预测；
4遵循与主承销商协商一致的原则。
同意22018.25万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
4、募集资金用途：
（1）凡口矿深部资源开采工程项目投资19600万元。
该项目已经广东省经济贸易委员会粤经贸投资[2001]703号文批准,建设期2年, 投产建成后正常经营条件下预计年实现利润为3500万元,投资回收期为12.58年。
（2）铅锌生产过程综合自动化集成技术高技术产业化示范工程项目投资 6361 万元。
该项目已经国家计委计高计〔2000〕1884号文批准,项目总投资14161万元, 本 公司投入资金6361万元。项目完成后正常经营条件下预计年实现利润3612万元, 对 提高我国有色金属工业自动控制水平,实现传统产业技术装备升级具有重大意义。
（3）稀散金属镓资源综合回收项目投资4995万元。
该项目已经广东省经济贸易委员会粤经贸投资[2001]702号文批准,建设期1年, 建成后正常经营条件下预计年实现利润2030万元,投资利润率为40.6％,投资回收期 为2.5年。
（4）砷化镓化合物半导体材料项目投资19800万元。
该项目已经广东省经济贸易委员会粤经贸投资[2001]701号文批准,建设期2年。 建成后正常经营条件下预计年实现利润为6800万元。投资利润率为34.3％, 投资回 收期为3年。
（5）新能源电池电极材料用特种镍粉项目投资10600万元。
该项目已经广东省经济贸易委员会粤经[2001]704号文批准,建成后正常经营条 件下预计年实现利润3362.2万元,投资利润率为30.02％,投资回收期为2.42年。
以上项目公司共需投入资金约61356万元,若本次配股募集资金不足, 差额部分 由公司自筹解决。以上项目符合国家产业政策,工艺技术先进,经济效益较好, 有利 于巩固公司铅锌工业的后备战略资源,加快公司传统产业高技术化的进程,发挥公司 的资源优势,实现公司从资源型产业向高新材料产业转型的目标,推进公司产品结构 调整及产业升级。
同意22018.25万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
5、本次配股决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。
同意22018.25万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
6、授权董事会全权办理本次配股的具体相关事宜,并在实施配股后修改公司章 程相关条款。
同意22018.25万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
本次配股方案尚需报中国证券监督管理委员会核准后实施。
三、审议通过了《本次配股募集资金拟投资项目的可行性分析》。
（公司已于2001年7月17 日在《证券时报》和《中国证券报》刊登具体议案内 容）
同意22018.25万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
四、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
（公司已于2001年7月17 日在《证券时报》和《中国证券报》刊登具体议案内 容）
同意22018.25万股,占出席会议股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
以上四项议案均决议通过。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2001年8月18日
