本公司于2001年7月14日召开了董事会第二届第十五次会议 , 会议审议通过了 2001年增资配股预案。决定以2000年年末总股本43200万股为基数,按照10：3 的比 例向全体股东配股,每股配股价格暂定为7.5—9.5元。 本次配股议案尚需经公司股 东大会审议通过后,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    本公司董事会为了保障各法人股股东的利益, 特向各法人股股东单位征询本次 配股认购额,敬请各法人股股东单位明确承诺是否行使配股权及认购的配额,并务必 于本公司2001年第一次临时股东大会前将配股意向承诺函原件、法人营业执照副本 复印件、股东账号及有效联系方式由专送或挂号邮寄（邮寄日期以邮戳为准）至公 司董事会秘书处。

    联系地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼

    公司董事会秘书处

    邮编：518001 联系人：彭玲 黄建民

    联系电话：：0755－2138819

    附：配股意向承诺函

    配股承诺函

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司：

    我单位持有深圳市中金岭南有色金属股份有限公司法人股（ ）股, 依据 中金岭南公司第二届董事会第十五次会议通过的配股预案 ,我单位可配股份为（ ）股,我单位研究决定拟（认购/放弃）（ ）股。

    特此复函！

    单位名称：（加盖公章）

    日 期：

    联系人：

    联系方式：

    通讯地址:

    邮政编码：

    （注：本承诺函可另行打印或复印）

    中天勤特审报字[2001]第B－078号