深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会决定于2001年8月17日上午9: 30 在深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦公司大会议室召开二00一年第一次临时股东 大会,现将有关事项公告如下：

    （一）会议内容：

    1、审议《股东大会议事规则》；

    2、审议《公司二OO一年度增资配股预案》；

    3、审议《本次配股募集资金投资项目的可行性分析》。

    4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    （二）出席会议人员

    1、截止2001年8月10日（星期五）收市后, 在深圳证券登记结算有限公司登记 在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （三）出席会议登记办法

    1、 出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本 公司登记。

    2、出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人股东帐户卡及持股凭证进 行登记。

    4、登记时间：2001年8月15日（9:30—17:00）

    5、登记地点及联系地址

    深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼公司董事会秘书处

    邮 编：518001

    联系电话：0755－2138819

    传 真：0755－2138889 联 系 人：彭玲 黄建民

    （四）会议半天,费用自理。

    特此公告。