深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会会议于2001年7月14 日在北京京 都信苑饭店召开。应出席会议的监事6名,实际出席会议的监事5名,达到法定人数。 符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会召集人刘昌桂主持, 会议审 议通过了如下决议：

    一、审议通过了《股东大会议事规则》。

    此议案须提请公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《董事会议事规则》。

    三、审议通过了《监事会议事规则》。

    四、审议通过了《总经理工作细则》。

    五、审议通过了《公司二00一年增资配股预案》。

    此议案须提请公司股东大会审议通过后,报中国证监会核准后实施。

    六、审议通过了《本次配股募集资金拟投资项目的可行性分析》。

    此议案须提请公司股东大会审议通过。

    七、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    此议案须提请公司股东大会审议通过。