深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月18 日 在深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼会议室举行,到会股东及股东代表共 14 人,代表股份数21480.005万股,占公司总股份的49.72％。本次股东大会经广东华商 律师事务所辛焕平律师现场见证, 会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下 决议：

    一、审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    同意21480.005万股,占出席会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过《2000年度监事会工作报告》；

    同意21480.005万股,占出席会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过《2000年度财务工作报告》；

    同意21480.005万股,占出席会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过《2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》；

    同意21480.005万股,占出席会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意21480.005万股,占出席会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过《关于住房问题财务处理的报告》。本报告中涉及的财务处理为 关联交易, 关联方本公司控股股东中国有色金属工业广州公司按有关规定回避了表 决；

    同意57.845万股,占出席会议非关联股东股份总数的96.4％；反对0股；弃权2. 16万股,占3.6％。

    七、审议通过《关于变更会计师事务所的报告》。

    同意21480.005万股,占出席会议股份总数的100％；反对0股；弃权0股。