本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为了加强公司与广大投资者和社会公众的交流与沟通,听取投资者对公司治理的意见和建议,进一步提高公司治理水平,公司将于2007年7月3日(周二)下午3：00－5：00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的情况与投资者进行交流。交流网址为http://irm.p5w. net/000060/,欢迎参与。

    交流会相关资料请见公司6月28日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公布的《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

    此公告。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

    2007年6月28日