本公司董事会决定于2001年5月18日上午9时在深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸 大厦公司大会议室召开2000年年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议内容

    1、审议《董事会工作报告》；

    2、审议《监事会工作报告》；

    3、审议《财务工作报告》；

    4、审议《2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策》；

    5、审议《关于修改公司章程的议案》；

    6、审议《关于住房问题财务处理的报告》；

    7、审议《关于变更会计师事务所的报告》。

    二、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年4月30日收市后, 在深圳证券交易所股份结算部登记在册的本公 司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

    三、出席会议登记办法

    凡出席本次会议的股东均需持本人身份证和持股凭证, 代理人还需持书面的授 权委托书于2001年5月16日到本公司登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、其它事项

    1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理；

    2、联系地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼董事会秘书处

    联系电话：(0755)2138819 传真：(0755)2138889

    邮编：518001 授权委托书