深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第二届第十四次董事会于2001年4月 16日以传真方式召开,会议由董事长郭声琨主持,应到董事十一名,实到董事十一名, 达法定人数。公司部分监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会 议合法有效。

    会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司章程修改稿。

    公司章程第三章第一节第二十条“公司的股本结构为：

    股东名称                     持股数量    占总股本比例

    国家有色金属工业局          13440万股       46.66％

    中国有色金属工业广州公司      840万股       2.92％

    深圳市深港工贸进出口公司      840万股       2.92％

    内部职工                     6480万股       22.5％

    社会公众股                   7200万股        25％

    应修改为“公司的股本结构为：

    股东名称                    持股数量         占总股本比例

    中国有色金属工业广州公司    21420万股           49.58％

    深圳市深港工贸进出口公司     1260万股            2.92％

    社会公众股                  20520万股           47.5％

    此议案须提交股东大会审议通过。

    2、决定于2001年5月18日召开公司2000年年度股东大会。

    特此公告。