本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    一、关联交易概述

    根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施＜中华人民共和国招标投标法＞办法》、《工程建设项目招标投标管理办法》及韶关市有关规定,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司仁化金狮冶金化工厂(现已更名为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂)采取公开招标方式对本公司的“锌氧压浸出新工艺综合回收镓锗技术改造项目建筑工程”公开招标。本公司关联企业深圳中金建筑工程有限公司(以下简称“中金工程公司”)中标,中标价1.05亿元。

    中金工程公司是本公司关联公司深圳市中金联合实业开发有限公司之控股子公司,深圳市中金联合实业开发有限公司是公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司管理的企业,本次交易构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定予以披露。

    二、关联关系及关联方基本情况

    与中金工程公司的关联关系：

    关联关系：中金工程公司是本公司关联公司深圳市中金联合实业开发有限公司之控股子公司,深圳市中金联合实业开发有限公司是公司股东广东省广晟资产经营有限公司管理的企业。

    关联方基本情况：中金工程公司成立于1985年1月19日,注册资本2003万元人民币,经营范围：有色金属工业项目及其他工业与民用建筑工程的总承包或部分承包业务,承担一级公路工程、中小型桥梁、市政工程及建筑装饰工程总承包；经营范围按国家外经合作部(1995)外经贸政审函字第2429号文及深圳市贸易发展局深贸发字(1996)119号文规定办,兼营建筑材料及有色金属产品销售。

    三、关联交易定价原则

    市场定价原则为定价依据。

    四、交易协议的主要内容

    中金工程公司于2007年3月收到深圳市中金岭南有色金属股份有限公司仁化金狮冶金化工厂和仁化县建设工程交易中心的《建设工程中标通知书》(仁招中字2007-05号),中标工程名称：锌氧压浸出新工艺综合回收镓锗技术改造项目建筑工程；建设地点：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司仁化金狮冶金化工厂厂区内；建设规模：总建筑面积约为59,530平方米；中标工程内容：图纸范围内的土建工程(含建筑工程、室内外装饰装修工程)、安装工程及附属工程施工；中标价：105,312,767.38元；工期：630天。中金工程公司将按照有关规定办理有关手续。

    五、交易的目的及对本公司的影响

    中金工程公司是一家具有建筑施工企业总承包二级资质的施工企业,公开招投标承接中国有色大厦、金康楼工程等项目并获得市优工程的称号,具有丰富的施工经验,能够满足工程施工项目实际需要。

    六、年初至披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额

    中金工程公司2006年实际发生关联交易4744万元,没有超过预计范围。

    此公告。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

    2007年3月28日