本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2006年10月12日在广州新塘凤凰城酒店召开，会议通知已于2006年9月18日以电话或电子邮件形式送达全体董事。会议由李进明董事长主持，应到董事10名，实到董事10名(其中独立董事张建军因事，委托独立董事隋广军出席会议并行使表决权)，达法定人数。公司监事部分列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《2006年第三季度财务工作报告》；

    同意10票，反对0票，弃权0票

    2、审议通过《2006年第三季度报告》。

    同意10票，反对0票，弃权0票

    此公告。