本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会临时会议于2006年9月27日以通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2006年9月22日以书面、电话、传真等方式通知各位董事。会议由李进明董事长主持，应到董事10名，实到董事10名，达法定人数。公司监事部分列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议形成如下决议： 鉴于公司2006年非公开发行股票的投资项目可大幅提升公司主产品铅锌金属的采矿、选矿和冶炼的生产能力，为了抢抓市场机遇，使项目尽快建成产生预期效益，董事会同意公司按照募集资金项目进度向银行专项借款先行投入，待募集资金到位后予以偿还。授权公司经营层办理相关事宜。

    同意10票，反对0票，弃权0票

    此公告。