本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年6 月20 日上午9：30

    2.召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦24 楼多功能厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：李进明董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(委托代理人) 13 人、代表股份 224,887,319 股、占公司有表决权总股份的 37.18 ％

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公司章程>的议案》。

    同意票 224,878,899 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 99.996 %；反对票 0 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票 8,420 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0.004 %。

    2、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

    同意票 224,878,899 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 99.996 %；反对票 0 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票 8,420 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0.004 %。

    3、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

    同意票 224,878,899 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 99.996 %；反对票 0 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票 8,420 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0.004 %。

    4、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    同意票 224,878,899 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 99.996 %；反对票 0 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的0 %；弃权票 8,420 股，占出席会议股东及委托代理人所持有表决权股份的 0.004 %。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2.律师姓名：周璇律师

    3.结论性意见：本次临时股东大会召集、召开、出席本次临时股东大会的股东或代理人的资格、本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。