本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第六次监事会于2006年2月26日在东莞塘夏三正半山酒店会议室召开,召开本次会议的通知已于2006年2月16日以书面、电话、传真等方式通知各位监事。会议由监事会召集人马建华主持，应到监事5人，实到监事5人，达到法定人数。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《2005年度监事会报告》

    同意5票，反对0票，弃权0票

    2、审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    同意5票，反对0票，弃权0票

    3、审议通过《2005年度财务工作报告》

    同意5票，反对0票，弃权0票

    4、审议通过《2005年度审计报告》

    同意5票，反对0票，弃权0票

    5、审议通过《2005年年度报告及年报摘要》

    同意5票，反对0票，弃权0票

    特此公告。