本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年1 月23 日上午9：30

    2.召开地点：深圳市深南大道6013 号中国有色大厦24 楼多功能厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：何一平董事

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)9 人、代表股份160，015，645 股、占公司有表决权总股份37.04％

    四、提案审议和表决情况审议通过

    1.总的表决情况：

    同意160，015，645 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    2.表决结果：《关于设立公司董事会专门委员会的议案》审议通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2.律师姓名：崔宏川律师

    3.结论性意见：本次临时股东大会召集、召开、出席本次临时股东大会的股东或代理人的资格、本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。