本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会第四届第九次会议于2005年12月19日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开，会议通知已于2005年12月6日通知全体董事。会议由李进明董事长主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。公司监事部分列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，决定于2006年1月23日召开公司2006年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议日期及时间：2006年1月23日上午9：30

    3、会议地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

    4、会议召开方式：现场召开

    二、会议审议事项

    1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

    为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，现根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，设立本公司董事会的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。(详见2005年6月4日《中国证券报》、《证券时报》本公司第四届第四次董事会决议公告)

    三、会议出席对象

    1、截止2006年1月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    四、会议登记方法

    1、法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；外地股东可在登记日截止前可用信函、电话和传真方式进行登记；

    4、登记时间：2006年1月19-20日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00；

    5、登记地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼董事会秘书室。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东费用自理。

    2、联系方式：

    联系人：彭玲 黄建民

    联系电话：0755-83474800-236 联系传真：0755-83474889

    联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有上色大厦24楼董事会秘书室

    邮编：518040

    特此公告

    

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

    2005年12月21日

    附件:授权委托书

    兹全权委托 先生\女士代表我单位\个人出席深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2006年第一次临时股东大会，对大会所有议案及临时提案均代为行使表决权。

    对本次大会审议的议案第( )项，投同意票；

    对本次大会审议的议案第( )项，投反对票；

    对本次大会审议的议案第( )项，投弃权票；

    本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

    委托人签名 委托人身份证号码

    委托人持股数 委托人股东帐号

    被委托人签名 被委托人身份证号码

    委托日期