本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第六次董事会于2005年8月16日在四川九寨沟天堂国际会议假日中心会议室召开，召开本次会议的通知于2005年8月5日通知各位董事。会议由李进明董事长主持，应到董事11名，实到董事11名(其中独立董事陈平因事请假,书面授权独立董事隋广军出席会议并代为行使表决权)，达法定人数。公司监事部分列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《2005年半年度财务报告》；

    同意11票，反对0票，弃权0票

    2、审议通过《2005年半年度报告》；

    同意11票，反对0票，弃权0票

    特此公告。