本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站上刊登了本公司2005年日常关联交易公告。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司新增披露关联交易事项：1、关联企业深圳市中金建筑工程公司向本公司提供劳务（以下简称“中金工程公司”）的关联交易事项，预计全年交易金额为3000万元。2、本公司控股子公司深圳市有色金属财务公司（以下简称“有色财务公司”）向深圳金粤幕墙装饰工程有限公司（以下简称“金粤公司”）提供贷款的关联交易事项，预计全年交易金额为2070万元。3、重新预计公司全年的日常关联交易金额为7970万元。

    本公司2005年全年日常关联交易情况重新预计为：

    单位：万元

    关联交易类别         关联方   预计金额   占同类交易的比例（%）   去年的总金额
    采购材料       韶关劳服公司       1000                    0.30        1418.74
    销售材料       韶关劳服公司        350                    0.09         318.40
    接受劳务       韶关劳服公司        650                    4.34         819.11
                   韶关建安公司        900                    6.01        2917.00
                   中金工程公司       3000                   19.83              0
    提供贷款           金粤公司       2070                    8.84            500

    一、关联交易概述和关联交易内容

    1、本公司关联企业中金工程公司为本公司提供工程施工劳务服务。

    2、本公司控股子公司深圳市有色金属财务公司（以下简称“有色财务公司”）向深圳金粤幕墙装饰工程有限公司（以下简称“金粤公司”）提供贷款。2005年6月28日本公司董事会审议通过将金粤公司20％股权转让给本公司股东单位广东省广晟有色金属集团有限公司，转让后本公司合计持有金粤公司股权由62.9％减少为42.9％的（相关公告见2005年6月30日《中国证券报》《证券时报》），本公司不再控股金粤公司，金粤公司变更为本公司关联法人，有色财务公司为金粤公司原已提供的贷款服务变更为关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，须履行信息披露义务。

    二、独立董事发表的独立意见

    本公司独立董事杨传耕、隋广军、陈平、张建军（授权独立董事隋广军）发表了独立意见：根据有关法律法规的要求，我们就中金工程公司为本公司提供劳务以及财务公司向金粤公司提供贷款的关联交易情况向公司进行了必要的询问和查阅，认可此项关联交易事项，同意提交董事会审议。基于我们的独立判断，我们认为：公司与中金工程公司和金粤公司的关联交易为公司日常生产经营中持续发生的交易事项，交易以市场定价原则为依据，我们没有发现损害本公司利益及股东权益的情况，同意公司重新预计2005年日常关联交易。

    三、董事会的表决情况

    2005年8月9日本公司临时董事会审议了本公司对中金工程公司和财务公司对金粤的关联交易事项，重新预计了本公司2005年日常关联交易。会议应到董事11名，实到11名（授权董事1名），需回避表决的关联董事4名，可表决的非关联董事人数为7名，达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易，决议合法有效。

    四、关联关系及关联方基本情况

    1、与中金工程公司的关联交易

    关联关系：中金工程公司系本公司关联企业深圳市中金联合实业开发有限公司之控股子公司。

    关联方基本情况：中金工程公司成立于1985年1月29日，注册资本：人民币2003万元，经营范围：有色金属工业项目及其他工业与民用建筑工程的总承包或部分承包业务，承担一级公路工程、中小型桥梁、市政工程及建筑装饰工程总承包；经营范围按国家外经合作部［1995］外经贸政审函字第2429号文及深圳市贸易发展局深贸发字［1996］119号文规定办，兼营建筑材料及有色金属产品销售。

    2、与金粤公司的关联交易

    关联关系：金粤公司系本公司股东单位广东省广晟有色金属集团有限公司之控股子公司。

    关联方基本情况：金粤公司成立于1985年6月3日，注册资本：人民币6891.5万元，经营范围：设计、生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、各类幕墙、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件等。

    五、关联交易定价原则

    市场定价原则为依据。

    六、交易协议的主要内容

    本公司与中金工程公司的关联交易合同的主要内容包括：交易价格—依据市场价格；交易结算方式—主要为按工程进度预付款、工程验收合格后结算付款；生效时间—合同约定时间；履行期限—根据生产经营需要。

    本公司控股子公司财务公司与金粤公司的关联交易内容是资金贷款，提供的贷款利率为人民银行规定的利率范围。

    七、交易的目的及对本公司的影响

    中金工程公司是一家具有建筑施工企业总承包二级资质的施工企业，公开招投标承接中国有色大厦、金康楼工程等项目并获得市优工程的称号，具有丰富的施工经验，与本公司有良好的合作经历，能够满足本公司工程施工项目实际需要。

    金粤公司具有建筑幕墙工程承包一级资质、工程设计甲级，以及金属门窗工程承包一级资质，财务公司向金粤公司提供资金贷款，支持金粤公司正常业务开展，属于财务公司日常业务范围，对本公司无重大影响。