本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2004年度分红派息方案已获2005年3月29日召开的公司2004年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2004年度分红派息方案为：以本公司2004年末总股本43200万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.25元人民币（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利1.00元人民币）。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为2005年5月 18 日，除息日为2005年5月19 日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2005年5月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    本公司社会公众股股息于2005年5月19日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国家股、法人股、高管股股息由本公司派发。

    五、咨询机构

    咨询地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼董事会秘书室

    咨询联系人：黄建民

    咨询电话：0755-83474800

    传真电话：0755-83474889

    六、备查文件

    公司2004年年度股东大会决议及公告。